帖子主题: [请问]关于洗钱方式的一点不解  

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发表于:2006-11-23 23:09:00
麻烦请先看两个案例

   一个风和日丽的下午,江苏某市一高档商场开业。为此,商场特别制作了一款价值数十万元的纪念手表。当天,顾客蜂拥而至,都想目睹这一少见的奢侈品。但出人意料的是,商场宣布表已经被售出,人们乘兴而来,扫兴而归。据说,商场刚一开门,一位开着金杯面包车的神秘男子当场用现金买走了这款纪念手表。
  用大额现金购买一块纪念手表,未免有点儿离奇。在转账、信用卡、支票等支付工具非常发达的今天,现金交易的比重越来越低。因此,这笔交易存在一定的洗钱嫌疑。


   某拍卖公司总经理透露,很多拍卖会实际上就是“洗钱会”。例如,洗钱者以两万元购得一幅画,并委托拍卖公司竞拍,当画以几十万元甚至更高的价格成交后,“拍卖所得”就变得合理合法。在这个过程中,竞拍的资金事实上是洗钱者“左口袋拿到右口袋”,只不过需要委托亲戚朋友出面,在拍卖会上竞拍,并交给拍卖公司一些手续费而已。而充当洗钱工具的画,可能一文不值。


我所不解的是,拿黑钱来购买商品藉此洗钱,但是这跟直接拿黑钱去花有什么分别?都是把钱光天化日拿来买东西啊?怎么交代你这钱是怎么来的?还有拿到商品以后,它的来源也是没法跟别人说清楚的啊,也是不可告人的啊,那怎么可以说是把它洗白了?
 
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发表于:2006-11-24 10:18:00
   我认为洗钱的目的就是使自己的财产有来源。比如有一个“巨额财产来源不明”的罪名,只要你不能合理解释你的财产的来源,你就有可能被怀疑、被 定罪。通过洗钱,就可以达到上述目的。
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发表于:2006-11-24 00:19:00
不因该叫洗钱吧。

功夫不负有心人.
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[请问]关于洗钱方式的一点不解


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